Proceso regulatorio que las empresas de servicios financieros y otros determinados tipos de empresas deben llevar a cabo para verificar la identidad de sus clientes y prevenir el blanqueo de capitales u otros tipos de financiación delictiva.
Proceso regulatorio que las empresas de servicios financieros y otros determinados tipos de empresas deben llevar a cabo para verificar la identidad de sus clientes y prevenir el blanqueo de capitales u otros tipos de financiación delictiva.