Todas las personas que inviertan a través de nuestra plataforma deberán pasar un control de blanqueo de dinero, en línea con la normativa del Reino Unido.
Este control se lleva a cabo para confirmar que todos los inversores son quienes dicen ser y no están invirtiendo en nombre de otra persona. En la mayoría de los casos, este proceso se realiza de forma automática. Sin embargo, en algunos casos, necesitaremos que nos hagas llegar documentos que confirmen tu identidad y tu dirección. De ser así, nuestro equipo de compliance te enviará un email en el que te indicarán los documentos que podemos aceptar y cómo hacérnoslos llegar.
Ten en cuenta que si no somos capaces de confirmar tu identidad como inversor, no podremos procesar tu inversión, que será cancelada. Si podemos verificar tu identidad, te contactaremos una vez al año para confirmar los datos.
En línea con la regulación de la Financial Conduct Authority (FCA), Crowdcube debe proporcionar pruebas que confirmen la identidad de los inversores al realizar transacciones. Esto se hace para certificar que todos quienes invierten a través de Crowdcube son quienes dicen ser, sin importar la cuantía de su inversión.
No podemos aceptar carnés de conducir provisionales, facturas de telefonía móvil o extractos de tarjetas de crédito, entre otros. Ten en cuenta que no puedes aportar el mismo documento para verificar tu identidad y tu dirección, sino que debes hacernos llegar dos documentos diferentes.
¿Quién es el proveedor de verificación de documentación de Crowdcube?
Sumsub es el proveedor de verificación de documentación de Crowdcube. Puedes revisar su Política de Privacidad aquí.
