Un contrôle anti-blanchiment d'argent (Anti-Money Laundering - AML) est une vérification d'identité visant à s'assurer que tous les investisseurs sont bien ceux qu'ils prétendent être et qu'ils n'investissent pas au nom de quelqu'un d'autre. Dans la plupart des cas, ces vérifications seront effectuées en arrière-plan à l'aide des données électorales. Toutefois, si vous effectuez votre premier investissement par le biais de Crowdcube, nous pouvons exiger une copie de deux documents, l'un pour confirmer votre identité et l'autre pour confirmer votre adresse. Nous vous enverrons un e-mail vous demandant de nous fournir ces pièces, en précisant les formats acceptés et avec un lien pour les télécharger. Veuillez noter que si nous ne sommes pas en mesure de vérifier votre identité en tant qu'investisseur, nous ne pourrons pas traiter votre investissement et celui-ci pourra être annulé en conséquence. Une fois que votre identité aura été vérifiée, nous vous contacterons une fois par an pour reconfirmer les documents.
En vertu des règlements établis par la Financial Conduct Authority (FCA), Crowdcube est tenu de fournir une preuve d'identité appropriée pour les investisseurs lorsque des transactions ont lieu. Cela permet de prouver que tous les investisseurs qui cherchent à investir dans une entreprise via Crowdcube sont bien ceux qu'ils prétendent être, quelle que soit la taille de l'investissement.
À quel prestataire Crowdcube fait-il appel dans le cadre du processus de vérification ?
Sumsub est le prestataire de Crowdcube en charge de vérifier votre identité. Vous pouvez consulter la politique de confidentialité de l’entreprise ici.
