Necesitamos llevar a cabo un control de prevención de blanqueo de capitales (AML) para todos nuestros inversores con el fin de verificar su identidad. Este proceso no afecta tu historial crediticio.
En la mayoría de los casos, estos controles se realizan automáticamente utilizando datos electorales. Sin embargo, si es tu primera inversión a través de Crowdcube, es posible que necesitemos una copia de dos documentos: uno para confirmar tu identidad y otro para confirmar tu dirección.
En caso de necesitar estos documentos, recibirás un correo electrónico de nuestra parte, que incluirá detalles sobre los tipos de documentos que podemos aceptar y un enlace para que los subas. Este correo electrónico provendrá de la dirección aml@crowdcube.com.
Una vez verificada tu identidad, nos pondremos en contacto contigo una vez al año para confirmar de nuevo los documentos.
¿Qué ocurre si no puedo proporcionar documentación aceptable?
Si no podemos verificar tu identidad como inversor, lamentablemente no podremos procesar tu inversión y esta será cancelada.
¿Quién es el proveedor de verificación de documentos de Crowdcube?
Sumsub es nuestro proveedor de verificación de documentos. Puedes obtener más información sobre cómo Sumsub procesa tus datos aquí.